无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

  无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2023年11月29日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（）。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有 效身份证件、股东授权委托书。

  （二）、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

  （三）、凡2023年12月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，可于2023年12月12日前的上班时间办理出席会议登记手续。会议登记处地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室。联系电线， 。异地股东能通过指定邮箱（）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。

  （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  （三）网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月17日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

  经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。